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2023年5月19日,济南市历下区居民张先生接到一个虚拟陌生电话,对方自称是张先生公司的合作伙伴某某公司,以项目合作为由使用QQ添加张先生好友方便联系,张先生信以为真,随即便同意了对方的请求。
在和对方经过一番沟通后,张先生发现其对公司业务和运营情况比较熟悉,并未对其身份表示怀疑,随着双方的相互了解,见时机成熟,对方将张先生拉入一个qq群里,该群里还有一人冒充张某的公司老板“王某”,“王某”以合作项目需要垫付资金为由,并发来一张公司账户收到转帐的截图,张某看到转账截图后,便按照公司老板“王某”的安排,向对方指定的账户转账135万元,随即对方又安排张某转账,张某向公司老板核实后发现被骗,立即向历下公安分局报警。
接警后,历下公安分局立即成立专案组,分局反诈中心立即组织警力开展案件研判工作,经过资金流分析快速锁定一批犯罪嫌疑人,连夜出发至海口开展抓捕工作,5月20日,在海口当地抓获一级卡犯罪嫌疑人韩某文,5月21日抓获另一名一级卡嫌疑人仇某。
经专案组初步侦查,发现该案件涉及海口两个洗钱车队,即万宁车队与临高车队,由于作案人数众多,分局立即组织相关警力,在市局的配合下,在海南海口、万宁、临高开展工作。专案组民警在侦查中发现这些犯罪嫌疑人具有非常强的反侦察意识,他们之间的沟通全部使用境外软件交流,作案过程当中不直接用真实姓名,都是用外号互称,同时作案时用戴帽子、头盔、口罩等伪装,通过设置多个层级、环节进行隔离保护,为抓捕带来很大困难。
当时正值海南最热的时候,专案组民警克服天气炎热、水土不服等困难,经过艰苦细致的视频追踪、分析研判、蹲点守候,成功落实了海南万宁籍取现车队8名主要犯罪嫌疑人和海南临高籍取现车队5名嫌疑人的身份,并梳理清犯罪团伙的组织架构。通过专案组民警侦查发现,万宁籍车队人员相对固定,分为两个小组,每个小组3-4人,分别负责接卡仔、看守卡仔、和上线联络。临高籍车队人员年龄稍大,以前科人员为主,车手经常换人。
6月15日到6月18日,历下公安分局组织28名警力开展集中收网,在海口市龙华区城西路抓获林某、林某修、陈某君等六名犯罪嫌疑人,成功打掉一个临高籍取现跑分车队;在琼山区道客和悦坊小区抓获陈某星、陈某扬、陈某忠、黄某辉、陈某定等9名犯罪嫌疑人,一举打掉一个万宁籍取现洗钱车队。经查,2023年以来,两个车队犯罪嫌疑人使用境外聊天软件从境外诈骗分子手中接任务,通过各种渠道招募卡农在海口取现,涉案价值数百万元。
后经持续工作,7月、8月陆续抓获临高籍车队嫌疑人陈某康,万宁车队嫌疑人翁某亮、王某森、苏某斌以及上线何某飞、李某杜。至此,案件共抓获嫌疑人27人,采取刑事强制措施19人,逮捕6人,为受害人挽回损失100余万元。